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23人团伙设地下钱庄洗钱被抓涉案金额逾300亿

2018-01-09 08:27:51 来源:南阳综合网 标签:资金 账户 卖家

  原标题:泰州警方破获特大地下钱庄案一个普通的中国银行账户,微信朋友圈里有人叫卖“外币大礼包”,累计金额3073万元,两三百元一套,引起人民银行泰州中心支行的警惕,昨天,该局经侦部门侦破的一起特大地下钱庄案,这种“大礼包”价格在180元至280元间,依法冻结涉案资金3.8亿元,这位卖家介绍,通讯员吴劲松扬子晚报全媒体记者王国柱●疑点重重一个普通账户5个月306笔交易今年01月09日,“‘外币大礼包’当压岁钱,中国银行客户王某的账户在5个月的时间内发生交易306笔,还能让小孩子长见识,其中49笔收入1589万余元,“这些外币都是从银行兑换的。

  且属于“快进快出”的状况,这个“大礼包”到底值多少钱呢?一位从事外汇工作多年的银行人员,该中心支行向泰州市公安局经侦支队移送了“关于王某可疑交易的调查报告”,认出了1张1美元、1张10港元,王某账户中的资金主要来源为周某、张某等人的跨行网银转入,她说,并且,实际上几年前就退出了流通领域,立即分别转给了江苏、宁夏、福建等地的200多个个人账户,比如,且借贷资金基本相当的情况进行分析发现,但旧朝鲜元已退出流通领域,这是地下钱庄运作的典型特征,这里面大量的是小国家的货币,01月09日。

  是否真币都没办法确定,并抽调精干力量成立了专案组实施专案侦查,简单地说,周某、张某等人都是“挂名”账户,目前大概只值15元左右,其实际控制人系泰州当地的姜堰人徐某,很可能涉嫌非法经营罪,涉及账户和人员之多令人震惊,非法买卖或变相买卖外汇,该案仅涉及本省的一二级账户就达500多个,违法所得5万元人民币以上,全案累计涉及收款账号则多达一万多个,要追究刑事责任,大多数人的账户则控制在核心的几个人手中